台中辦事處
高雄分公司
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董事會評鑑執行情形
112年度董事會評鑑執行情形
| 評估範圍 | 評估方式 | 評估期間 | 評估週期 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 董事會績效評估 | 全數董事內部自評 | 111.01.01~ 111.12.31 | 一年一次 |
包含下列五大面向：
1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 |
| 董事成員績效評估 | 全數董事內部自評 | 111.01.01~ 111.12.31 | 一年一次 |
包含下列六大面向：
1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 |
| 功能性委員會績效評估 | 獨立董事內部自評 | 111.01.01~ 111.12.31 | 一年一次 |
包含下列五大面向：
1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制 |
| 董事會績效評估 | 外部評估機構：社團法人誠正經營學會 | 111.01.01~ 111.12.31 | 三年一次 |
包含下列四大面向：
1.董事會專業職能 2. 董事會決策效能 3. 董事會對內部控制之重視程度與監督 4.董事會對永續經營之態度 |
- 112年度董事會內部績效評估結果已於112年第一季結束前完成，已於112年5月4日提報董事會，本公司董事會及董事成員績效評估評等顯示整體董事會運作良好；功能性委員會績效評估顯示功能性委員會運作良好，足以顯示本公司強化董事會效能之成果。
113年度董事會評鑑執行情形
| 評估範圍 | 評估方式 | 評估期間 | 評估週期 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 董事會績效評估 | 全數董事內部自評 | 112.01.01~ 112.12.31 | 一年一次 |
包含下列五大面向：
1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 |
| 董事成員績效評估 | 全數董事內部自評 | 112.01.01~ 112.12.31 | 一年一次 |
包含下列六大面向：
1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 |
| 功能性委員會績效評估 | 獨立董事內部自評 | 112.01.01~ 112.12.31 | 一年一次 |
包含下列五大面向：
1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制 |
- 113年度董事會內部績效評估結果已於113年第一季結束前完成，已於113年5月2日提報董事會，本公司董事會及董事成員績效評估評等顯示整體董事會運作良好；功能性委員會績效評估顯示功能性委員會運作良好，足以顯示本公司強化董事會效能之成果。
114年度董事會評鑑執行情形
| 評估範圍 | 評估方式 | 評估期間 | 評估週期 | 評估結果 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事會績效評估 | 全數董事內部自評 | 113.01.01~ 113.12.31 | 一年一次 | 特優 |
包含下列五大面向：
1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 |
| 董事成員績效評估 | 全數董事內部自評 | 113.01.01~ 113.12.31 | 一年一次 | 特優 |
包含下列六大面向：
1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 |
| 功能性委員會績效評估(審計委員會、薪酬委員會) | 獨立董事內部自評 | 113.01.01~ 113.12.31 | 一年一次 | 特優 |
包含下列五大面向：
1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制 |
- 114年董事會內部績效評估結果已於114年第一季結束前完成，已於114年5月6日提報董事會，本公司董事會及董事成員績效評估評等顯示整體董事會運作良好；功能性委員會績效評估顯示功能性委員會運作良好，足以顯示本公司強化董事會效能之成果。
- 本公司委託獨立專業機構每三年評估一次，針對111年1月1日至111年12月31日期間進行董事會效能評估，委託外部機構社團法人誠正經營學會評估，該機構委派評估專家分別就董事會專業職能（董事會組成與結構、董事之選任及持續進修）、董事會決策效能（對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質）、董事會對內部控制之重視程度與監督、董事會對永續經營之態度等四大項構面，以問卷及實地訪查評方式評估董事會效能。該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，並於112年3月25日提出評估報告，本公司在112年5月4日董事會報告結果。
(1)問卷包含評估問題及意見回饋二部分：
第一部分由個別董事針對題目敘述是否符合受評企業董事會狀況，以量度進行評價（滿分為5分：在所有情況皆能滿足）。
| 評估內容 | 平均分數4.87 |
|---|---|
| 專業職能 | 4.90 |
| 決策效能 | 4.90 |
| 內部控制 | 4.98 |
| 永續發展 | 4.69 |
第二部分為開放式問題，由個別董事依照自身認知回答。
| 董事會運作需要改進的層面 評估範圍 | 董事會運作需要改進的層面 |
|---|---|
| 意見一：充分討論，資訊透明。 意見二：充分溝通，決策透明，有共識。 意見三：董事會成員多元專長，可給予 不同建議。 意見四：決策效能。公司的經營發展策 略均經過董事會成員充分討論與評估後才通過實施。 意見五：經營階層均能完整報告營運現況，以利董事成員掌握正確即時之營運情況。 意見六：董事會之董事能力多元且人數適中，對於公司各項重要經營事項均能充分瞭解並深入討論，發揮良好效能。 | 意見一：增加營運現況之討論決策議題。 意見二：運作尚稱良好。 意見三：本人擔任普鴻獨立董事8年，個人覺得董事會運作尚稱順利，公司管理階層也積極採取行動提升公司治理方面的要求。 意見四：建議議事資料較法定期限更早提出，以利餘裕時間閱讀，會議時間視情況加長，可充分討論決議。 |
(2)該機構建議事項及本公司改善執行情形：
| 社團法人誠正經營學會建議 | 本公司改善執行情形 |
|---|---|
| 視議案複雜程度，提早提供資料予董事。 | 後續將評估議案複雜程度，適時提早提供資料，以利董事會效能之提升。 |
| 強化董事會組成之多元性。 | 本次股東常會將進行董事全面改選，預計增加具備公司核心業務有關專業背景之董事，以達多元性目標。 |
| 獨立董事任期達三屆者，須強化揭露提名理由。 | 已於113年2月29日董事會提名董事候選人名單案中，說明獨立董事任期達三屆者之提名理由。 |
| 調整受理檢舉單位，並設立外部檢舉專線或平台。 | 已訂定「檢舉制度」並確實執行，已於公司網站【投資人專區】建立並公告獨立檢舉信箱，由稽核單位負責受理，以達到獨立性之要求，暫不考慮設立外部檢舉專線或平台。 |