高雄分公司
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董事會評鑑執行情形
| 評估範圍 | 評估方式 | 評估期間 | 評估週期 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 董事會績效評估 | 全數董事內部自評 | 111.1.1~ 111.12.31 | 一年一次 |
包含下列五大面向：
1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 |
| 董事成員績效評估 | 全數董事內部自評 | 111.1.1~ 111.12.31 | 一年一次 |
包含下列六大面向：
1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 |
| 功能性委員會績效評估 | 獨立董事內部自評 | 111.1.1~ 111.12.31 | 一年一次 |
包含下列五大面向：
1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制 |
| 董事會績效評估 | 外部評估機構：社團法人誠正經營學會 | 111.1.1~ 111.12.31 | 一年一次 |
包含下列四大面向：
1. 董事會專業職能 2. 董事會決策效能 3. 董事會對內部控制之重視程度與監督 4. 董事會對永續經營之態度 |
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本公司董事會及董事成員績效評估評等顯示整體董事會運作良好；功能性委員會績效評估顯示功能性委員會運作良好，並於112年5月4日董事會報告評估結果。
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當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估: 本公司遵守法令並落實資訊公開透明，並指定專人負責以確保各項重大資訊能及時允當揭露。