董事會

董事之學經歷

職稱	姓名/性別	學歷、專業資格、經歷及現職
董事長	林群國/男	國立台灣大學商學資管組碩士普鴻資訊董事長兼總經理
董事	群發投資有限公司代表人：林鴻昌/男	美國喬治華盛頓大學財務金融碩士國立台灣大學商學碩士國企組台灣車輛股份有限公司顧問康聯生醫科技股份有限公司財務長神國國際企業股份有限公司財務協理暨發言人
董事	承欣投資有限公司代表人：許菁芬/女	美國麻州大學商業管理碩士承欣投資有限公司董事長
董事	經貿聯網科技股份有限公司代表人：扈端華/男	國立交通大學海洋運輸管理學系學士台灣IBM經理花旗銀行副總裁經貿聯網科技股份有限公司董事長
獨立董事	王智誠/男	台灣大學管理學院商學碩士英業達股份有限公司總經理
獨立董事	鄭牧民/男	台灣大學管理學院商學碩士東吳大學法律專業碩士中山醫學大學醫學院牙醫系學士台陽生科商務法律事務所博思法律事務所
獨立董事	江金德/男	淡江大學金融研究碩士國票金控副董事長第一金控總經理兼第一金人壽董事長

董事會多元化：本公司「公司治理實務守則」訂有董事會整體應具備之能力(包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力)及包括以下兩大面向之標準：基本條件與價值及專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。目前董事會成員為7席(含獨立董事3席)，有1席董事成員具備會計及財務分析能力等相關經歷，有1席董事具備法律專長並成為執業律師，有五席董事兼具營運、管理、財務及技術等多元化背景並有公司營運管理二十年以上經驗，且內含一名女性董事，均能以其豐富經驗提供建議予管理階層，俾利決策單位制定妥適營運方針。

董事會獨立性：本公司董事會無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事，且71.4%之董事席次未具有關係人或配偶、二親等以內之關係。董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形已載明於表「持股比例佔前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊」。