高雄分公司
地址 806高雄市前鎮區復興四路12號3樓之1
電話 886-7-5361890
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薪酬委員會旨在協助董事會評估公司及董事經理人之報酬。
根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會決議委任之，其人數不得少於三人，其中過半數成員應為獨立董事。目前成員由本公司四位獨立董事組成。
薪酬委員之專業性及獨立性評估：
| 身份別 | 條件 |
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
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符合獨立性情形 (註2)
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兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家屬
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備註 | |||||||||||
| 姓名 |
商務、法務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上
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法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務考試及格領有證書專門職業技術人員
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具有商務、法務、財務會計或公司業務所需之工作經驗
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| 獨立董事 | 王智誠 | – | – | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | – | |
| 獨立董事 | 鄭牧民 | – | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | – | |
| 獨立董事 | 江金德 | – | – | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | – | |
| 獨立董事 | 陳建文 | – | – | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | – | |
薪資報酬委員會運作情形：
本屆委員任期：113年5月21日至116年5月20日，最近年度(113年度)薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下。
第四屆(113年10月31日)委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率 (%)(Ｂ/Ａ) | 備 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 王智誠 | 1 | – | 100% | |
| 委員 | 鄭牧民 | 1 | – | 100% | |
| 委員 | 江金德 | 1 | – | 100% | |
| 委員 | 陳建文 | 1 | – | 100% |
第三屆(113年02月29日)委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率 (%)(Ｂ/Ａ) | 備 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 鄭牧民 | 1 | – | 100% | |
| 委員 | 王智誠 | 1 | – | 100% | |
| 委員 | 江金德 | 1 | – | 100% |
其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。
薪資報酬委員會之討論事由及決議結果：
本屆委員任期：113年5月21日至116年5月20日
113年度薪酬委員會開會情形如下：
| 會議 屆/次 | 案次 | 案由 | 執行情形 |
|---|---|---|---|
| 第四屆第一次 113.10.31 |
2 | 1. 113年總經理、經理人年終暨績效獎金規劃案 2. 本公司發行「113年度限制員工權利新股」擬訂分配標準及員工配股名單案 |
照案通過，執行完成 *本次會議獨立董事無意見 |
| 第三屆第六次 113.02.29 |
1 | 112年度員工酬勞及董事酬勞案 | 照案通過，執行完成 *本次會議獨立董事無意見 |